販毒分子
為了掩飾、隱瞞販賣毒品所得來源和性質(zhì)
費(fèi)盡心思通過“暗箱操作”
將毒資分多次轉(zhuǎn)入他人的賬戶“洗白”
企圖用“自洗錢”的方式
達(dá)到隱瞞非法所得的目的
殊不知這一系列操作
依舊逃不過法律的“火眼金睛”
......
近日，福建省寧德市公安局東僑分局偵破的一起跨省團(tuán)伙販毒案件在寧德市蕉城區(qū)人民法院開庭審理。該案是2021年3月1日《刑法修正案（十一）》實(shí)施以來，寧德市首例以“自洗錢”定罪的涉毒案件。
宣判現(xiàn)場
· 案情回顧
2021年7月，東僑分局在日常工作中獲悉一條黃某某涉嫌販毒的線索。分局立即成立專案組展開偵查工作。為摸清該案具體情況，專案組民警不分晝夜，圍繞嫌疑人員進(jìn)行了大量的調(diào)查，耗時兩月后成功收集到大量有效情報(bào)。在寧德市公安局禁毒支隊(duì)的指導(dǎo)下，專案組抽絲剝繭、厘清繁雜線索，精準(zhǔn)順藤摸瓜找到黃某某的上線莫某某，并初步研判莫某某涉嫌從廣西攜帶毒品至寧德進(jìn)行販賣。經(jīng)進(jìn)一步深入調(diào)查，專案組掌握了以犯罪嫌疑人莫某某和黃某某為首的跨省販毒團(tuán)伙的作案網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，一張嚴(yán)密的抓捕天網(wǎng)即將鋪開。
抓捕現(xiàn)場
2021年9月7日清晨，東僑分局在寧德市公安局相關(guān)部門的支持下，在蕉城區(qū)多地進(jìn)行布控，成功抓獲了正在進(jìn)行毒品交易的莫某某與黃某某，當(dāng)場繳獲冰毒49.25克。同一時間，該團(tuán)伙剩余3名成員也于各自家中被公安機(jī)關(guān)抓獲。
經(jīng)查，2021年8月13日，被告人莫某某攜帶甲基苯丙胺（冰毒）從廣西壯族自治區(qū)至寧德市蕉城區(qū)某小區(qū)黃某某住處內(nèi)，先后兩次販賣計(jì)37克甲基苯丙胺給黃某某，得款計(jì)2.69萬元。被告人莫某某要求黃某某將其中1.36萬元毒資匯至其岳母胡某某的工商銀行賬戶內(nèi)，從而掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的來源和性質(zhì)。
2021年9月7日上午，被告人莫某某再次攜帶甲基苯丙胺從廣西壯族自治區(qū)至黃某某住處內(nèi)，準(zhǔn)備將其中的20克甲基苯丙胺販賣給黃某某時，被當(dāng)場抓獲，其攜帶的甲基苯丙胺49.25克被當(dāng)場查獲。
法院依法宣判，被告人莫某某犯販賣毒品罪，判處有期徒刑十五年，并處沒收財(cái)產(chǎn)人民幣五萬元；犯洗錢罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一萬元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十五年三個月，并處沒收財(cái)產(chǎn)人民幣五萬元、罰金人民幣一萬元。
法律鏈接
《中華人民共和國刑法》
第三百四十七條 走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品，無論數(shù)量多少，都應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任，予以刑事處罰。
走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品，有下列情形之一的，處十五年有期徒刑、無期徒刑或者死刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)：
(一)走私、販賣、運(yùn)輸、制造鴉片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品數(shù)量大的；
(二)走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品集團(tuán)的首要分子；
(三)武裝掩護(hù)走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品的；
(四)以暴力抗拒檢查、拘留、逮捕，情節(jié)嚴(yán)重的；
(五)參與有組織的國際販毒活動的。
第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：
（一）提供資金帳戶的；
（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；
（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；
（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
供稿：福建省禁毒辦
